Hoje, sentença contra Binance e Changpeng Zhao: lavagem de dinheiro e irregulações no mercado americano. Processos por gravosos crimes financiros e irregularidades. Eficaz programa contra lavagem de dinheiro. Transações com receitas ilegais. Jurisdições de sanções implicadas.
O criador e ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, mais conhecido como CZ, encontra-se em apuros legais. Zhao foi sentenciado a quatro meses de detenção nos Estados Unidos. A notícia da sentença veio à tona hoje, marcando o desfecho das acusações contra a principal plataforma de negociação do mundo e CZ, por envolvimento em lavagem de dinheiro e condutas irregulares no mercado de valores mobiliários norte-americano.
Enquanto Changpeng Zhao enfrenta as consequências da sua sentença, ele continuará sendo uma figura central no mundo das criptomoedas. A prisão do ex-presidente da Binance suscitou debates sobre a regulação do setor e as responsabilidades das exchanges. A comunidade cripto aguarda com expectativa as próximas etapas do processo legal envolvendo CZ em solo americano.
Zhao, Changpeng, fundador da Binance, recebe sentença de prisão
A sentença foi dada a Zhao, Changpeng, fundador da Binance, pelo tribunal devido à gravidade dos crimes financeiros cometidos. A procuradoria solicitou três anos de prisão, enfatizando a importância de ‘desestimular que outros agentes sigam o mesmo caminho de atuação’. Esta condenação veio após Zhao ter se declarado culpado em novembro do ano passado e aceitado pagar uma multa significativa de US$ 50 milhões pelos delitos cometidos.
O valor da atuação irregular no mercado americano
Além disso, a Binance concordou em realizar um pagamento de US$ 4,3 bilhões devido à sua atuação irregular no mercado americano. As acusações contra Zhao incluíam a falta de implementação de um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro, conforme exigido por lei. Além disso, foi relatado que ele permitiu que a exchange processasse transações envolvendo receitas de atividades ilegais, inclusive de americanos e pessoas em jurisdições de sanções.
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Zhao, Changpeng, fundador da Binance, ficou sob escrutínio devido aos processos movidos contra ele, refletindo a gravidade dos crimes financeiros cometidos. A sua condenação e a subsequente sentença de prisão enfatizam a importância de seguir as leis financeiras e éticas, evitando comportamentos irregulares que possam causar danos ao sistema.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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